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中成进出口股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告-【新闻】

发布时间:2021-05-28 17:51:52 阅读: 来源:水泥仓除尘器厂家

中成进出口股份有限公司第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2013-27

中成进出口股份有限公司第五届

董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中成进出口股份有限公司董事会于2013年10月 14日以书面形式发出公司第五届董事会第二十三次会议通知,中成进出口股份有限公司第五届董事会第二十三次会议于2013年10月16日以通讯表决方式召开。本次会议应到董事9名,实到董事9名。出席本次会议的董事占应到董事人数的50%以上,符合《公司章程》规定召开董事会会议的法定人数。

本次董事会会议审议并表决通过如下议案:

关于设立中成肯色糖厂项目办公室的议案(九票同意、零票弃权、零票反对)。同意根据埃塞俄比亚当地法律在埃塞俄比亚亚的斯亚贝巴市设立“中成肯色糖厂项目办公室”。该办公室系为执行肯色糖厂项目建设合同转让协议所专门设立的办事处,无需注册资本金,主要职责为开展和实施肯色糖厂项目建设合同转让协议项下的相关工作,包括在当地收款、付款、土建安装单位进度款的拨付、代购、代缴、纳税等;该办公室设总经理一名;待肯色糖厂项目结束后,该办公室将一并注销。

特此公告。

中成进出口股份有限公司董事会

二○一三年十月十七日

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