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周跃进涉嫌合同诈骗农行上海分行28亿元

发布时间:2021-01-21 01:45:42 阅读: 来源:水泥仓除尘器厂家

原上海市工商联副主席、上海金源公司董事长周跃进涉嫌合同诈骗案调查

东方早报记者 柯智华 黄武锋

51岁的原上海市工商联副主席、上海金源国际经贸发展有限公司(以下简称“金源公司”)董事长、总经理周跃进涉嫌合同诈骗一案逐渐浮出水面。

早报记者从多个渠道获悉,该案事发信用证——金源公司无法归还中国农业银行上海市分行(农行上海分行)巨额信用证资金,经相关部门查处后发现,上述信用证资金没有用来进口,而是被挪作他用。

“周跃进涉嫌诈骗农行上海分行2.8亿元,但这笔钱最终流向了浙江绍兴纵横集团。”消息人士指出,绍兴最大的民营企业纵横集团自2008年10月爆出资金链断裂导致停产,金源公司无法归还信用证款项。

金源成立于2000年,主要从事国际工程承包、国际经济技术合作、大型成套机电产品的出口等业务。

中信保的“决定性作用”

早报记者获得的最新消息显示,8月底,周跃进案已经由上海市公安局经济侦查总队移交给了上海市检察机关。

8月26日,上海市政协举行十一届十二次常委会议。周跃进涉嫌合同诈骗被检察机关依法逮捕的消息得以公开。此次会议还决定撤销周跃进第十一届上海市政协委员的资格。

随后,上海市工商联网站8月28日刊登信息称,“鉴于上海金源国际经贸发展有限公司法定代表人周跃进被上海市人民检察院第一分院批准逮捕,其行为严重触犯了法律,8月13日经中共上海市工商联党组讨论,建议免去周跃进上海市工商联副主席等职务,提交上海市工商业联合会十二届六次常委会议和四次执委会议审议确认。”

对此,周跃进妻子、著名越剧演员单仰萍在9月2日晚间接受早报记者采访时称,“媒体的报道有不实的地方。”

单仰萍拒绝做进一步解释,仅称“待事情有了一个真相后会与媒体联系”。

早报记者从多个渠道获得的信息显示,作为浙江纵横集团的进口代理公司——金源公司和农行上海分行签订了巨额的《减免保证金开证额度合同》,中国出口信用保险公司(以下简称“中信保”)为此履约担保。当金源公司无法还款后,农行上海分行便要求中信保承担责任。

“中信保也不想给钱,此后相关部门进行调查,最终发现信用证相关资金没有用来进口,而是被挪为他用。”消息人士说,因此相关单位欲认定为合同诈骗,而涉案金额高达2.8亿元。

公开资料显示,浙江纵横集团资金链断裂两个月后的2008年12月,农行上海分行就将金源公司推上法庭,索赔4张到期信用证项下的595万美元(约合4000万元人民币)垫付款。彼时,金源公司的代理律师在庭上承认拖欠银行款项的事实,并称金源公司是纵横集团的进口代理公司,至开庭时仍不具备偿还能力。无力偿还的原因要归结于纵横集团发生债务危机,拖欠该公司相应的款项。

早报记者获得的农行上海分行与金源公司签订的一份编号为“3130220080001003”的《减免保证金开证额度合同》显示,农行上海分行给予金源公司美金5000万元的减免保证金开立信用证额度,额度使用期限为2008年4月30日至2008年11月26日。

目前,尚不清楚上述涉案信用证,是否就是基于上述《减免保证金开证额度合同》所开。不过,农行上海分行为金源公司开列的一系列信用证陆续到期后,农行上海分行对金源公司陆续进行了起诉。

“上述涉案资金最终都流向了浙江纵横集团。”消息人士进一步分析说,“这些钱也许是金源公司放贷给纵横,金源公司吃利差。”

而金源公司2008年年检显示,纵横集团相关公司共欠金源公司5.03亿余元。

据知情人士透露,除农行上海分行外,金源公司在华夏银行(600015)、中信银行(601998)都开列了信用证。目前欠华夏银行7000万元人民币左右。不过,他们拥有金源公司的房产抵押。

华夏银行上海分行、中信银行上海分行与金源公司的信用证开证纠纷案,也于今年陆续开庭审理。作为担保人之一的浙江纵横集团都同时被列为被告。

信用证的一个特点是,把原来由进口商履行的“凭单付款”责任,转由银行来承担。通常,要获得国际信用证,申请企业需要向开证银行缴纳10%左右的保证金,从而获得剩余的流动资金,而信用证的期限一般在3个月左右。

有报道称,纵横集团时任董事长袁柏仁当初是想利用信用证套现来缓解公司现金流困难,但越陷越深,“自救”终告失败。

周跃进其人

周跃进,1958年8月生,上海青浦人,祖籍为浙江绍兴。其早期身份证号码显示发证地为北京市海淀区,登记住址为“北京市朝阳区建外大街19号”。1999年10月,上海市徐汇区为其颁发了新的身份证。

根据早报记者掌握的资料,1982年8月到1986年11月,周跃进在中国机械进出口总公司工作;1986年11月到1996年7月,周跃进在中国国际信托投资公司(中信公司)任职。

公开资料显示,周跃进妻子为著名越剧演员、上海越剧院“王牌花旦”单仰萍。媒体报道称,1995年2月18日,单仰萍在上海贵都大酒店举行婚礼,新郎周跃进时任中信旗下的中信国际合作公司副总经理。

从中信离职后,周跃进下海做起了生意。1998年3月,周跃进成立上海瑞事达企业发展有限公司。2000年1月,周跃进成立上海金源国际经贸发展有限公司。

2002年7月,周跃进当选为上海市工商联第十一届执委会副主席。

公开报道显示,2006年8月25日,中国南车(601766)集团公司和金源公司与阿根廷联邦计划、公共投资及服务部在北京共同签订了向阿根廷出口24台机车及160辆客车的合同。合同总金额约1.2亿美元。

此外,周跃进亦热衷公益项目。公开资料显示,周跃进先后向西部捐赠扶贫专项基金;向上海市光彩事业捐赠资金在西部地区建立希望小学;会同浙江省丽水市松阳县教育局,捐赠资金用于新兴乡中心小学的改建等等。

今年4月27日《解放日报》在报道周跃进热心于慈善事业时,称周跃进为“上海金源国际经贸发展有限公司的领头人、市政协委员、市工商联副主席、市国际经济技术合作协会副会长、市国际服务贸易业协会副会长、牙买加驻上海名誉领事”。

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